公告日期：2024-10-09

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-093
盛屯矿业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届
董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 8 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，具体情况如下：

公司根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订主要为调整公司高级管理人员范围：增设常务副总经理 1 人，调整相关职务职权。

详情如下：

原章程 修改后

第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的董事会秘书、财务 管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监（财务负责人）、副总经理、总经 总监（财务负责人）、常务副总经理、
理助理。 副总经理、总经理助理。

第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：

…… ……

（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提 定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 名，聘任或者解聘公司常务副总经理、负责人等高级管理人员，并决定其报酬 副总经理、财务负责人等高级管理人

事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……

第一百三十七条 公司设总经理 1 第一百三十七条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 1-3 名，由董事会 公司设常务副总经理 1 名，副总经
聘任或解聘。 理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、常务副总经理、副总
人、董事会秘书、总经理助理为公司高 经理、财务负责人、董事会秘书、总经
级管理人员。 理助理为公司高级管理人员。

第一百四十一条 总经理对董事 第一百四十一条 总经理对董事
会负责，行使下列职权； 会负责，行使下列职权；

…… ……

（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人； 司常务副总经理、副总经理、财务负责
…… 人；

……

第一百四十五条 公司副总经理 第一百四十五条 公司常务副总
由总经理提名，董事会任命。副总经理 经理、副总经理由总经理提名，董事会
协助总经理工作。 任命。

常务副总经理、副总经理协助总经
理工作，根据总经理的指示负责分管工
作，对总经理负责并在职责范围内签发
有关的业务文件。

总经理不能履行职权时，由常务副
总经理代行总经理职权；常务副总经理
不能履行职权时，副总经理可受总经理
……
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