公告日期：2024-06-01

南京医药股份有限公司章程

（经公司 2023 年年度股东大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以定向募集方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320100250015862U。

第三条公司于一九九六年六月七日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 股，于一九九六年七月一日在上海证券交易所挂牌上市。

第四条公司注册名称:南京医药股份有限公司

公司英文名称:Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd.

第五条 公司住所：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢，邮编：
210012。

第六条公司注册资本为人民币 1,309,189,040 元。

第七条公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，结合“三重一大”决策制度要求，支持公司规范治理并促进全体股东权益的维护，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：公司以“为公众和社会提供健康产品和服务，使人们生活得更健康、更安全、更有活力”为使命，秉承“回报股东、造福员工、感恩社会”的宗旨，在努力实现股东利益最大化的同时，成为社会尊重、公众信赖、员工满意的健康企业。

第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品批发；药品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；
药品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；日用百货销售；日用化学产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；玻璃仪器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳务服务（不含劳务派遣）；医疗服务；专业设计服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售、智能机器人销售、智能物料搬运装备销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条公司的股份采取股票的形式。

第十六条公司发行的所有股份均为普通股。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。