公告日期：2024-07-04

青海金瑞矿业发展股份有限公司

（股票代码：600714）

2024年第一次临时股东大会会议资料
青海·西宁

二○二四年七月十五日

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会相关事项及会议议程

一、会议基本情况

1.现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30分

2.现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议出席对象：股权登记日（2024年7月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

5.会议表决方式：本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15—15:00。

二、会议审议事项

（一）《关于对全资子公司减资的议案》；

（二）《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

三、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，报告会议出席情况；

（二）宣布本次会议议案的表决方法；

（三）审议会议各项议案；

（四）与会股东发言和提问，公司董事、监事及高级管理人员等解答；

（五）推选计票、监票人员；

（六）股东及代理人书面投票表决；
（七）监票人、计票人统计选票，形成表决结果；
（八）宣布议案表决结果及通过情况；
（九）宣读股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东大会决议及会议记录等；
（十二）宣布会议结束。

议案之一：

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于对全资子公司减资的议案

各位股东、股东代理人：

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对所属二级全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）、三级全资子公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）进行减资。具体情况如下：

一、本次减资概述

公司根据实际经营情况及未来发展规划，拟对庆龙锶盐、庆龙新材料分别进行减资。减资方式为：庆龙锶盐向公司按账面净值 8,800 万元划转其持有庆龙新材料100%股权，同时支付现金 2,000 万元，两项合计 10,800 万元作为减资对价。减资后，
庆龙锶盐注册资本由 13,700 万元减少至 2,900 万元，公司仍持有其 100%股权，庆龙
新材料成为公司二级全资子公司。前述减资完成后，公司对庆龙新材料直接减资
3,800 万元，庆龙新材料注册资本由 8,800 万元减少至 5,000 万元，仍为公司全资子
公司。两次减资合计减少金额 14,600 万元。

本次公司对两家全资子公司减资具体情况如下：

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