公告日期：2024-07-16

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-029 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,067,054

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.9926

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与

网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理郑永龙先生、袁向龙先生列席

了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对全资子公司减资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,067,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于对外投资设立全资子公司的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 144,067,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于对全资子公司 607,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
减资的议案》

2 《关于对外投资设立 607,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全资子公司的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的两项议案均为特别决议议案，经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市建纬律师事务所

律师：魏忠月、向锐
2、 律师见证结论意见：

金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

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