公告日期:2024-04-26
证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2024-041
文投控股股份有限公司
十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第二十七次会议于
2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及
会议材料已于 2024 年 4 月 22 日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有 9
名董事参会,实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事长刘武先生主持,全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案:
一、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”相关内容。
本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”“四、报告期内核心竞争力分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》中“第四
节 公司治理”相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
鉴于公司 2023 年年度净利润为负,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,公司 2023 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
十、审议通过《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案已经十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。