公告日期：2024-08-10

文投控股股份有限公司

董事长办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为确保文投控股股份有限公司（以下简称“公
司”）内部重要事项决策流程规范，有效防范管理风险，切实提高决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等监管法规以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。
第二章 人员组成与职责

第二条 董事长办公会全体成员由董事长、总经理、
副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员组成。
第三条 议案相关部门分管领导、部门或所属子公司
负责人及相关工作人员可根据需要列席会议。董事会办公室会议记录等相关人员列席会议。经董事长同意，其他指定人员可以列席会议。

第四条 董事长办公会主要议事范围包括：

（一）审核公司的年度经营计划和投资方案；

（二）审核公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）审核公司的年度财务报告和各期定期报告；

（四）审核公司内部管理机构设置方案；

（五）审核公司基本管理制度；

（六）决定公司及子公司人力资源发展规划、员工薪酬及福利、绩效考核及奖惩等方案；

（七）决定公司组织架构、定编定岗及岗位职能重大调整方案；

（八）在董事会授权范围内，决定公司及各子公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）在董事会授权范围内，决定所投资企业或基金的投资退出、延期、清算等事项；

（十）决定公司金额100万元以上（含本数）的日常经营事项；

（十一）审核公司预算调整事项、公司及子公司预算超支10%以上（含本数）或超支200万元以上（含本数）的预算外支出事项；

（十二）审议公司年度内部审计计划及工作报告；

（十三）审议公司及各子公司涉案金额5000万元以上（含本数）的诉讼、仲裁事项；

（十四）对高级管理人员的任免进行审查并提出建议，并研究其报酬和奖惩事项；

（十五）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况的汇报，对公司董事会决议执行情况的汇报；

（十六）需要会议研究或决策的其他事项。

以上事项属于《文投控股股份有限公司“三重一大”决策制度》《文投控股党支部参与重大问题决策清单及程序》中规定的“三重一大”的，应履行公司支委会前置讨论程序，经公司支委会研究讨论并同意后，提交董事长办公会审议。根据《公司章程》需要报公司董事会、股东会审批的，由董事长办公会审议后按规定程序上报董事会、股东会审议批准后实施。

第三章 会议召开

第五条 董事长办公会会议由董事长召集和主持。

第六条 会议时间、地点和议题由董事长确定。会议
议题原则上按议事范围，以下列方式提出和审定：

（一）董事长认为需要会议研究的事项直接列为议题内容；

（二）公司高级管理人员根据职责分工，认为应当提交会议研究的事项，报董事长审定后，列为议题内容；

（三）公司各部门、所属各子公司负责人根据工作情况，认为应当提交会议研究的事项，报分管领导同意并经董事长审定后，列为议题内容；

（四）总经理办公会认为需提交董事长办公会审议的内容。

第七条 会议议题应提前3个工作日送董事会办公室
进行汇总整理。董事会办公室负责拟定会议方案，应提前
2个工作日报董事长审定。情况紧急，可召开董事长办公会临时会议。

第八条 提交董事长办公会研究讨论的议题，应做到
准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的相关部门及主管领导需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，必要时应召集相关部门召开专题会议，对涉及的有关问题进行充分协商和论证，形成比较成熟的意见后再提交董事长办公会讨论。

第九条 董事会办公室负责会议材料的准备和会务保
障工作，应于会议前1个工作日将会议通知发于全体与会人员、将会议材料发于董事长办公会全体成员。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第十条 会议通知的内容一般包括：

（一）会议时间和地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议议题）和审议次序；

（四）各议题汇报人和列席人员。

第四章 审议和表决

第十一条 会议对每个议题逐项审议，首先由议题汇
报人依次向董事长办公会会议汇报工作或作议案说……
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