公告日期：2024-08-10

文投控股股份有限公司

总经理办公会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司
管理运营水平和决策的科学性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》，以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他法律法规的要求，结合文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）工作实际，特制定本工作细则。

第二条 总经理行使《公司法》《公司章程》和董事
会赋予的职权，主持公司全面生产经营管理工作，对董事会负责。

第三条 公司经营层成员在总经理领导下，协助总经
理开展各项经营管理工作，对总经理负责。

第二章 议事原则

第四条 总经理办公会遵循以下原则：

（一）依法依规原则

公司经营层应严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，对董事会负责，应履行诚信和勤勉的义务。

（二）分工负责原则

总经理、经营层成员各自履行职责。总经理负责办公会的主持召开，拟上会议题需经分管领导、各子公司经营管理决策会议审议，由综合部汇总后报请总经理决定是否上会研究。

（三）科学决策原则

公司各部门、各子公司在分管领导的指导下，认真开展议题的前期调研和论证分析工作，结合实际进行分析评估，提出明确的意见建议，以增强总经理办公会决策科学性。

（四）积极审慎原则

重大投资项目、重大资产处置项目需提交项目可行性研究报告等相关文件，确保程序科学完善。对于重大项目论证不充分、意见不一致或者总经理办公会未通过的应当进行重新论证后，可再次提交总经理办公会审议。

第三章 议事范围

第五条 总经理办公会议事范围主要包括：

（一）审议公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）分析经济形势、市场变化情况，拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案以及公司年度财务报告和各期定期报告；

（四）拟订、组织实施公司发展战略及中长期发展规划；

（五）拟订并组织实施公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度，制订公司的具体规章；

（七）拟订并组织实施公司及各子公司人力资源发展规划、员工薪酬及福利、绩效考核及奖惩等方案；

（八）拟订公司组织架构、定编定岗及岗位职能重大调整方案；

（九）审议公司及各子公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十）审议并决定公司内部借款事项，涉及担保、质押情况的除外；

（十一）审议公司及各子公司涉案金额1000万元以上（含本数）、5000万元以下（不含本数）的诉讼、仲裁事项；

（十二）审议所投资企业或基金的投资退出、延期、清算等事项；

（十三）审议公司预算调整事项、公司及子公司预算超支10%以上（含本数）或超支200万元以上（含本数）的预算外支出事项；在公司预算管理委员会授权范围内，决定公司及子公司预算超支10%以下且金额低于200万元的预算外支出事项；

（十四）决定公司金额在10万元以上（含本数）、100万元以下（不含本数）的日常经营事项；

（十五）审议并决定子公司章程的制定和修改、基本管理制度的制定和修改；

（十六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（十七）决定聘任或解聘除应董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

（十八）决定子公司、所投资企业或基金的重要人事任免事项；

（十九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 以上事项属于《文投控股股份有限公司“三
重一大”决策制度》《文投控股党支部参与重大问题决策清单及程序》中规定的“三重一大”的，应履行公司支委会前置讨论程序，经公司支委会研究讨论并同意后，提交总经理办公会审议。根据《公司章程》《文投控股股份有限公司董事长办公会议事规则》需报公司董事长办公会、董事会、股东会审批的，总经理办公会审议后按规定程序上报批准后实施。

第四章 会议组织

第七条 总经理办公会由总经理主持，会议参会人员原
则上包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高
级管理人员、各部门主要负责人或总经理认为需要参加会议的，议题相关工作人员按需参会或列席会议。

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