公告日期：2024-04-19

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二四年四月二十九日

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 29 日 14：00，会期半天

现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2024 年 4 月 29 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 29 日的 9:15-15:00。
股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一）

现场会议日程：

1、参会人员签到，股东进行登记（13:30—14:00）

2、主持人宣布会议开始（14:00）

3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例

4、推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事）

5、会议审议事项

序号 议案名称

非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年年度报告及摘要
3 2023 年度财务决算报告
4 2024 年度财务预算报告

5 关于公司 2024 年度投资计划及资金计划的议案

6 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案

7 关于改聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

8 关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案
9 关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨

关联交易的议案

10 关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案

11 2023 年度监事会工作报告

6、听取《2023 年度独立董事述职报告》

7、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决

8、进行计票和监票，统计现场表决结果

9、宣读本次股东大会现场表决结果

10、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流

11、宣布现场会议休会，等待网络投票结果

12、统计现场及网络合并表决结果

13、宣读本次股东大会决议

14、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

15、签署本次股东大会会议决议和会议记录上签字

16、会议结束

议案一：

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度董事会工作报告具体内容见公司《2023 年年度报
告全文》第三节管理层讨论与分析部分相关内容。

以上报告，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
议案二：

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司《2023 年年度报告》及摘要已于 2024 年 3 月 30 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2023 年年度报告摘要同时
披露在 2024 年 3 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》。具体详
见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

以上报告，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
议案三：

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度财务决算情况详见公司《2023 年年度报告》第十
节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。
以上报告，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
202……
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