公告日期：2024-07-17

中交设计咨询集团股份有限公司

（股票代码：600720）

2024 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二四年七月

目 录

中交设计 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1
中交设计 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2

议案 1 关于审议《中交设计 2024 年度投资计划》的议案 ......4

议案 2 关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案 ......8议案 3 关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交
易的议案 ...... 12

中交设计 2024 年第二次临时股东大会会议议程

重要提示：

现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:00 开
始。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室。
参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

1.会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人员，宣布会议开始。

2.推举现场会议的监计票人。

3.股东及股东代表审议会议议案并进行表决。

4.主持人组织提问交流，同步统计投票表决情况。

5.主持人宣读本次会议表决情况。

6.律师发表见证意见。

7.主持人宣布股东大会会议结束。

中交设计 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等相关规定制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发言时间不超过 5 分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次股东大会共需审议 3 项议案，议案 2、3 关联股东需回
避表决，议案 1、2、3 需对中小投资者单独计票。

八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

议案 1 关于审议《中交设计 2024 年度投资计划》的议案

各位股东：

根据《中交设计咨询集团股份有限公司章程》及《中交设计咨询集团股份有限公司投资管理办法（试行）》，公司及所属子公司作为投资主体，需要科学编制下一年度各类投资计划，并上报股东大会审批。结合公司所属 6 家设计院报送投资计划情况及实际决策情况，编制中交设计 2024 年投资计划（审议稿），该议题已经公司党委会、总经理办公会、董事会依次审议通过。现将具体情况汇报如下：

一、编制依据

结合 6 家设计院报送中交设计情况、投资项目推进情况、各单位内部决策情况，编制中交设计 2024 年投资计划。

二、主要内容

（一）总体情况

中交设计（含 6 家设计院）2024 年计划投资 12.57 亿元。其中
股权投资 12 个，投资额 8.53 亿元；项目投资 3 个，投资额 1.82 亿
元……
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