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公告日期:2024-07-23
证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2024-043
中交设计咨询集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,450,470,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%) 70.3528
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由公司董事会召集,公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、 董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于制定《中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度投资
计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 1,447,866,765 99.8205 2,422,432 0.1670 181,100 0.0125
2、 议案名称:关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 162,035,566 98.1724 2,849,532 1.7264 167,000 0.1012
3、 议案名称:关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 162,213,466 98.2802 2,676,632 1.6217 162,000 0.0982
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 ……
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