公告日期：2024-10-12

中交设计咨询集团股份有限公司

验 资 报 告

众环验字（2024）0200032号

验 资 报 告

众环验字（2024）0200032 号
中交设计咨询集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 9 月 30 日止新增注册资本及股本情况。按照
法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 2,061,708,481.00 元，股本为人民币2,061,708,481.00 元。根据贵公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第九届董事会第七次临时会议，以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023] 2407 号文《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意贵公司本次向特定对象发行股票方案。贵公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）232,887,084
股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.01 元，募集资金总额为 1,632,538,458.84
元。

经我们审验，截至 2024 年 9 月 30 日止，贵公司本次向特定对象发行普通股募集资金总
额为人民币 1,632,538,458.84 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）合计人民币78,722,716.68 元后，贵公司向特定对象发行普通股实际募集资金净额共计 1,553,815,742.16元，其中新增股本人民币 232,887,084.00 元，余额人民币 1,320,928,658.16 元转入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币2,061,708,481.00元，股本人民币2,061,708,481.00元，已经中审众环会计师事务所审验，并于2023年11月24日出具甘肃祁连山水泥集团股份有限公司众环验字[2023]0200040号验资报告。截至2024年9月30日止，变更后的累计注册资本人民币2,294,595,565.00元，股本人民币2,294,595,565.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为
验资报告第1页共 2 页

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年9月30日止

被审验单位名称：中交设计咨询集团股份有限公司 货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况

其中：股本

股东名称 认缴新增注册资本 知识 土地使 其中：货币出资

货币 实物 其他 合计 占新增注

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