公告日期：2024-08-17

新疆百花村医药集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 8 月 26 日

目 录

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程...... 3
议案一：公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案......4
议案二：公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案...... 7
议案三：公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案......8

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

（2024 年 8 月 26 日）

序 事 项

号
宣布公司 2024 年第二次临时股东大会正式开始
一 介绍会议出席情况
二 推选计票人及监票人
三 宣读并审议议案
非累积投票议案

1 《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

2 《公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》
累积投票议案

3 《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
四 与会人员对上述议案进行讨论
五 出席会议股东及授权代表投票表决
六 计票人宣布大会表决结果
七 宣读现场会议决议
八 见证律师宣读法律意见书
九 参会人员在会议决议、会议记录上签字
十 宣布大会圆满结束
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露。

议案一：公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会任期至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。

根据股东、董事会推荐提名，现公司董事会提名郑彩红女士、黄辉先生、孙建斌先生、马晓利女士、吕政田先生、夏燕先生、焦培想女士为公司第九届董事会董事候选人。

上述候选董事任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

现提请股东大会审议。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024 年 8 月 26 日

附件：董事候选人简历

郑彩红：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、董事长，新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务。现任百花医药董事长，华威医药董事，礼华生物董事。

黄 辉：男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕
士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理；百花医药 2021 年度轮值总经理。现任百花医药董事、百花医药 2024 年度轮值总经理，华威医药董事长，礼华生物董事，西默思博执行董事，威诺德执行董事。

曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南
京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。
孙建斌：男，汉族，1972 年出生，金融学本科学历，曾任乌鲁木齐金融教育城市信用社综合柜员、系统管理员；乌鲁木齐城市合作银行第五管理部综合业务部副经理；乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进出口公司总经理、百花医药董事。

马晓利：女，回族，1970 年出生，大专学历，曾任中国人民解放军第 7008工厂打字员；中国人民解放军第 7008 工厂统计、会计；华凌实业资产管理有限公司会计；新疆华凌工贸（集团）有限公司财务处任副处长；2023 年 1 月至今任新疆华凌工贸（集团）有限公司财务处处长。

吕政田：男，汉族，1964 年出生，电大企业管理专业毕业，北师大管理哲学……
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