公告日期：2024-06-19

河北金牛化工股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

二〇二四年六月

河北金牛化工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 6 月 27 日

会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦21 层会议室

主 持 人：董事长郑温雅女士

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

6、关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于聘任 2024 年度审计机构的议案

9、关于选举独立董事的议案

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会议题之一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。

公司 2023 年度董事会工作报告的议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司
二〇二四年六月二十七日
附件：

河北金牛化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

郑温雅

(2024 年 6 月 27 日)

各位股东及股东代表:

我代表公司第九届董事会作 2023 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分 报告期内总体经营情况

2023 年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。报告期内公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的重点工作计划报告如下：
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为 20 万吨/年，2023 年，在复杂多变的宏观经济形势和甲醇市场景气度偏低的背景下，公司始终聚焦战略与核心市场，紧紧
围绕年度经营目标，立足主营业务，攻坚克难，降本增效，从生产、销售、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。

第二部分 报告期内董事会日常工作

一、 董事会会议和股东大会会议召开情况

报告期内，公司召开了七次董事会，具体如下：

（一）2023 年 3 月 20 日，公司召开了第九届董事会第四次
会议，审议并通过了如下议案：

1、关于公司终止与河北峰煤焦化有限公司《托管协议》的议案；

2、关于提名公司非独立董事候选人的议案；

3、关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案；

4、关于修订《公司章程》的议案；

5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

（二）2023 年 4 月 13 日，公司召开了第九届董事会第五次
会议，审议并通过了如下议案：

1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；

3、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；

4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；

5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；

6、关于《冀中能源集团财务有限责任公司 2022 年风险评估审核报告》的议……
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