公告日期：2024-04-13

宁波富达股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料
二○二四年四月十八日

宁波富达股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件目录

一、会议议程
二、会议议案

议案一：审议公司 2023 年度董事会工作报告.......1
议案二：审议公司 2023 年度监事会工作报告......7
议案三：审议公司2023年年度报告及年报摘要.......10
议案四：审议公司 2023 年度财务决算报告.......11
议案五：审议公司 2023 年度利润分配预案.......15
议案六：审议公司 2024 年度对外担保额度预计的议案.......17
议案七：审议公司十一届董事会独立董事津贴的议案.......26
议案八：审议关于聘任会计师事务所的议案.......……...27
议案九：审议关于补选公司十一届董事会独立董事的议案......32
议案十：审议关于修订《公司章程》的议案.......34
议案十一：审议关于修订《股东大会议事规则》的议案......59
议案十二：审议关于修订《董事会议事规则》的议案......60
议案十三：审议关于修订《监事会议事规则》的议案......61
议案十四：审议关于修订《董事行为规则》的议案......62
议案十五：审议关于修订《关联交易决策程序》的议案......63
议案十六：审议关于修订《对外担保管理办法》的议案......64
议案十七：审议关于修订《累积投票制度实施办法》的议案......65
议案十八：审议关于修订《独立董事工作制度》的议案......66
议案十九：审议关于制定《募集资金使用管理办法》的议案......67
议案二十：审议关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......68
宁波富达股份有限公司

2024 年 4 月 18 日

宁波富达股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日上午 9:00

二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心 305室三、主持人：公司董事长郑铭钧先生
四、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会情况
（二）审议议案

议案一：审议公司 2023 年度董事会工作报告

议案二：审议公司 2023 年度监事会工作报告

议案三：审议公司 2023 年年度报告及年报摘要

议案四：审议公司 2023 年度财务决算报告

议案五：审议公司 2023 年度利润分配预案

议案六：审议公司 2024 年度对外担保额度预计的议案

议案七：审议公司十一届董事会独立董事津贴的议案

议案八：审议关于聘任会计师事务所的议案

议案九：审议关于补选公司十一届董事会独立董事的议案

议案十：审议关于修订《公司章程》的议案

议案十一：审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案十二：审议关于修订《董事会议事规则》的议案

议案十三：审议关于修订《监事会议事规则》的议案

议案十四：审议关于修订《董事行为规则》的议案

议案十五：审议关于修订《关联交易决策程序》的议案

议案十六：审议关于修订《对外担保管理办法》的议案

议案十七：审议关于修订《累积投票制度实施办法》的议案

议案十八：审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案十九：审议关于制定《募集资金使用管理办法》的议案

议案二十：审议关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
（三）听取公司独立董事 2023 年度述职报告
（四）推荐计票人、监票人
（五）股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单）
（六）股东发言

（七）监票人公布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）签署会议文件
（十）主持人宣布会议结束

宁波富达股份有限公司

2024 年 4 月 18 日

2023年年度股东大会

资料之一

宁波富达股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司按照董事会、股东大会的要求，围绕“聚焦结构优化，着力整合提升，助推高质量发展”的目标，努力克服经济市场竞争加剧对生产经营带来的影响。以市场化为导向，整合提升稳基础，紧盯结构优化任务，积极寻找新产业引进和现有产业拓展的机会。公司上下攻坚克难，齐心协力围……
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