公告日期：2024-04-26

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-015
云南云维股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2024
年4月 25 日在云南省昆明市日新中路 393号广福城写字楼 20层公司多功能会议
室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，与会董事
共同推选蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事
会董事长的议案》；

选举蔡大为先生为公司第十届董事会董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于选举第十届董事
会专门委员会组成人员的议案》；

同意公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

战略发展委员会：主任委员：董事长蔡大为，委员：董事张跃华、董事杨椿、 董事唐江萍、独立董事施谦；

审计委员会：主任委员：独立董事杨继伟，委员：董事滕卫恒、独立董事施 谦；

提名委员会：主任委员：独立董事于定明，委员：董事蔡大为、独立董事杨继伟；

薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事施谦，委员：董事李斌、独立董事于定明。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于聘任总经理、董
事会秘书的议案》；

同意聘任张跃华先生为公司总经理，聘任李斌先生为董事会秘书。

本议案于 2024 年 4 月 25 日经董事会提名委员会会议审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于聘任副总经理、
财务总监（财务负责人）的议案》。

同意聘任李斌先生、艾海峰先生为公司副总经理，聘任唐江萍女士为公司财务总监（财务负责人）。

本议案于2024年4月25日经董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。
特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件

云南云维股份有限公司

第十届董事会董事、高级管理人员简历

蔡大为先生简历：

蔡大为，男，汉族，1980 年 11 月出生，大学学历，政工师。2003 年 7 月参
加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源管理部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（战略管理中心）主任。现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。

张跃华先生简历：

张跃华，男，汉族，中共党员，1974 年 10 月出生，大学本科学历，高级会
计师。1996 年 7 月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管，机关工会主席，审计部主任、公司本部工会主席。国电迪庆香格里拉发电有限责任公司副总经理兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电力投资有限公司财务副总监，总会计师兼任云南能投滇中配售电有限公司总会计师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南省能源投资集团有限公司资金中心主任，兼深圳云能基金管理有限公司总经理。深圳云能基金管理有限公司党支部书记、总经理。现任云南云维股份有限公司党委副书记、总经理。

滕卫恒先生简历：

滕卫恒，男，汉族，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历。2007 年 9 月参加
工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、总经理，云
南省绿色能源产业集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长，云南能源投资股份有限公司董事，中国长江电力股份有限公司董事，云南能投资本投资有限公司董事，云南云维……
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