公告日期：2024-09-14

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-031

华电能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 306

其中：A 股股东人数 294

境内上市外资股股东人数（B 股） 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,573,877,831

其中：A 股股东持有股份总数 6,563,093,240

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 10,784,591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.1364

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.0000

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1364

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议

的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议

由公司董事长郎国民主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书（代行）郎国民先生出席会议、公司部分高级管理人员列席

会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换公司部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,559,236,040 99.9412 3,319,300 0.0505 537,900 0.0083

B 股 10,760,890 99.7802 22,201 0.2058 1,500 0.0140

普通股合计： 6,569,996,930 99.9409 3,341,501 0.0508 539,400 0.0083

2、 议案名称：关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 130,806,084 97.2403 3,433,600 2.5525 278,700 0.2072

B 股 10,760,890 99.7802 22,201 0.2058 1,500 0.0140

普通股合计： 141,566,974 97.4288 3,455,801 2.3783 280,200 0.1929

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案……
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