公告日期：2024-08-08

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-039

山东鲁北化工股份有限公司

关于转让参股公司股权暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方滨州海能电气自动化工程有限公司（以下简称“海能公司”）转让所持有的济南市市中区海融小额贷款有限公司15%股权，转让价格为3053.6775万元。

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次交易已由公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

●过去12个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易简述

为积极落实上市公司回归主业、脱虚向实的政策，进一步聚焦核心主业、提高公司经营效率，公司拟以非公开协议转让方式向公司控股股东山东鲁北企业集团总公司全资子公司滨州海能电气自动化工程有限公司转让公司持有的参股公司济南市市中区海融小额贷款有限公司15%的股权（以下简称“标的股权”）。转让价格为3053.6775万元。本次股权转让完成后，公司不再持有济南市市中区海融小额贷款有限公司任何股权。

（二）本次交易目的和原因

本次转让资产的目的为突出公司主营业务，聚集主业板块和专业化经营，优化
公司资产结构、提高资产流动性、提升运营效率。

（三）审议及表决情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

（四）历史关联交易情况

除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人未发生其他关联交易；与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

海能公司为公司控股股东山东鲁北企业集团总公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，海能公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：滨州海能电气自动化工程有限公司

统一社会信用代码：91371600696888756P

成立时间：2009-11-18

注册地址：滨州市无棣县埕口镇驻地

法定代表人：张宝元

注册资本：2000万人民币

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子元器件批发；照明器具销售；金属结构销售；五金产品批
发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：山东鲁北企业集团总公司持股100%。

海能公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

科目 2023年度 2024年1-6月

营业收入 9778.04 2329.85

净利润 449.27 266.31

2023年12月31日 2024年6月30日

总资产 17715.02 16466.55

净资产 4653.63 5013.49

（三）公司与海能公司在产权、业务……
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