公告日期：2024-03-09

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-019
重庆百货大楼股份有限公司

关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之
实施结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”、“重庆百货”）向重庆渝富资本运营集团有限公司发行 111,540,705 股股份、向天津滨海新区物美津融商贸有限公司发行 111,540,705 股股份、向深圳嘉璟智慧零售有限责任公司发行 24,786,823 股股份、向重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 1,829,937 股股份、向重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 960,643 股，合计发行 250,658,813 股，同时将重庆商社（集团）有限公司持有的重庆百货 208,997,007 股股份予以注销。

发行价格：18.82 元/股

预计上市时间：

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，重庆百货已办理完毕本次交易涉及的股份发行登记。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况：

2024 年 1 月 31 日，重庆百货、重庆商社与交易对方签署《关于重庆百货大
楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之交割协议》，各方约定以
2024 年 1 月 31 日作为本次交易的交割日。自交割日起，重庆商社的全部资产、
负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由重庆百货承继；需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自交割日起概括转移至重庆百货，不论是否已完成过户登记程序。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响重庆百货对该等资产享有权利和承担义务。

截至本公告披露日，重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均已于交割日转移至重庆百货享有及承担，重庆商社的不动产产权等核心资产已完成过户登记手续，本次交易相关交易对方已将与尚未完成过户资产评估值等额的保证金支付至公司指定账户，由公司根据待过户资产产权变更登记完成情况予以逐笔退还。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易相关决策过程及批准情况

1、本次交易预案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。

2、本次交易方案已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届董事会第四十八次会议、第七届董事会第五十次会议、第七届董事会第五十八次和第七届董事会第六十次会议审议通过。

3、本次交易方案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

4、本次交易已获得重庆商社的董事会和股东会审议通过。

5、本次交易涉及的标的资产评估结果已经重庆渝富控股集团有限公司备案。

6、本次交易已经渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴等交易对方内部决策通过。

7、本次交易已经上交所审核通过。

8、公司已收到中国证监会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕2875 号），本次交易已获得中国证监会注册。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类和面值

本次交易发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行对象

本次交易的股份发行对象为渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴。

3、发行数量和发行方式

根据中国证监会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕2875 号），公司本次向渝富资本发行 111,540,705 股股份、向物美津融发行 111,540,705 股股份、向深圳嘉璟发行 24,786,823 股股份、向商社慧隆发行 1,829,937 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。