公告日期：2024-04-20

中国高科集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第

十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章

程>的议案》，为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市

公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，
董事会同意对《公司章程》部分条款实施修订，具体修订内容对照如下：

原条款内容 修订后的条款内容

第七条 公司住所 第七条 公司住所

注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 注册地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118
号，邮编：101313。 号，邮编：101313。

办公地址：北京市海淀区成府路 298 号中关村方 办公地址：北京市海淀区成府路 298 号中关村北
正大厦 8 层，邮编：100871。 大科技大厦 8 层，邮编：100871。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、董事会秘书和财务总监。 司的副总经理、董事会秘书和财务总监等董事会
认定的高级管理人员。

第十六条 经依法登记，公司的经营范围：实业 第十六条 经依法登记，公司的经营范围：实业
投资，创业投资，技术及商品展示，投资及经济 投资；创业投资；技术及商品展示；投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内 技术咨询服务；电子通讯产品的生产销售；国内贸易（除国家专项审批），自营和代理各类商品 贸易（除国家专项审批）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录， 及技术的进出口业务（不另附加进出口商品目但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 录，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商技术除外），经营进料加工和“三来一补”业 品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”务，开展对销贸易和转口贸易；教育咨询；技术 业务；开展对销贸易和转口贸易；教育咨询（涉开发（或者教育技术开发）；技术转让、技术咨 及文化教育、培训的除外）；技术开发；技术转询、技术服务、技术推广；软件开发；软件咨 让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开

询；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件 发；信息咨询（不含中介服务）；计算机系统集服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设 成服务；基础软件服务、应用软件服务；数据处
备、电子产品、通讯设备、自行开发后的产品； 理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以
会议服务；承办展览展示活动；从事互联网文化 上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件活动（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 承办展览展示活动；从事互联网文化活动。（市批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
策禁止和限制类项目的经营活动）。 从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。

第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 有下列情形之一的除外：

本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）……
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