公告日期：2024-04-20

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.2023 年年度股东大会会议资料
湖南海利

2024 年 4 月 26 日

目录

会议日程安排表......2
议案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》......3
议案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》…......8
议案 3：《公司 2023 年年度报告及年报摘要》......12
议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》......13
议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》......15
议案 6：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》......16
议案 7：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》......17议案 8：《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》..18
议案 9：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》......19
议案 10：《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事制度>的议案》......20
议案 11：《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》......21
述职报告：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（朱开悉）......….22
述职报告：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（谭燕芝）......….31
述职报告：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（罗和安）......….39

湖南海利化工股份有限公司

2023 年年度股东大会日程安排表

一、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:30

网络投票时间：2024 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议
室；

三、现场会议主持人：公司董事长肖志勇先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始：

1、律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；

2、宣读议案：

（1）《公司 2023 年度董事会工作报告》；

（2）《公司 2023 年度监事会工作报告》；

（3）《公司 2023 年年度报告及年报摘要》；

（4）《公司 2023 年度财务决算报告》；

（5）《公司 2023 年度利润分配预案》；

（6）《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》；

（7）《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》；

（8）《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》；
（9）《关于为子公司融资提供担保额度的议案》；

（10）《关于制定<湖南海利化工股份有限公司独立董事制度>的议案》

（11）《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

3、独立董事朱开悉先生、谭燕芝女士、罗和安先生分别宣读《2023 年度独立董事述职报告》。

4、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：

（1）发言、讨论；

（2）提名监票人并举手通过监票人名单；

（3）股东及股东代表投票表决。

5、监事会主席宣读现场会议表决结果；

6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；

7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；

8、董事长宣布股东大会决议；

9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；

10、与会董事在会议记录和决议上签字；

五、董事长宣布会议结束。

议案 1

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。 现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年主要工作回顾

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年……
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