湖南海利:湖南海利第十届十四次董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-27
证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2024-028
湖南海利化工股份有限公司
第十届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十四次董事会会议于2024年8月13日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2024年8月23日上午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议由肖志勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告》(全文和摘要);
表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《公司2024年半年度报告》。
(二)审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。
具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-030)。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年8月27日
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