公告日期：2024-08-08

北京市君泽君律师事务所

关于

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层

邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399

11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C.

Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399

北京市君泽君律师事务所

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）受北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）委托，指派马杰律师、刘丽荣律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下统称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等法律问题出具本法律意见书。

对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：

1．本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、完整性等问题发表法律意见。

2．本所已得到公司如下保证，即其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实完整的事实材料，且有关书面材料均是真实、准确、完整和有效的，复印件与原件一致，有关材料上的签字和/或印章均是真实的。

3．为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行
了必要的核查和验证，审查了本所律师认为本法律意见书所需要审查的相关文件、资料，并见证了本次股东大会的相关事宜。

4.本法律意见书仅供公司为本次股东大会之见证目的使用，不得用作其他任何用途。

5．本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会进行见证并出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.公司于 2024 年 7 月 18 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》等议案，根据更正后的董事会
决议公告，决议于 2024 年 8 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站刊登了《北汽蓝谷新能源
科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”），对本次股东大会召开的时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、会议联系方式等事宜进行了公告。

3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次
股东大会现场会议按照本次股东大会通知所载时间、地点于 2024 年 8 月 7 日下
午 14：00 在公司会议室召开，董事长代康伟女士授权职工董事宋军先生主持本次股东大会。根据《公司章程》第六十九条的规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定一名董事或半数以上董事共同推举一名董事主持”。本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日即 2024 年 8
月 7 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票平台
的投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。