公告日期：2024-09-03

中信建投证券股份有限公司

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

股东向子公司增资暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司股东北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）拟向北汽蓝谷子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）进行增资（以下简称“本次增资”）的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次增资概述

为满足北汽新能源业务发展的需要，优化资本结构，公司股东北京汽车拟向子公司北汽新能源进行增资，增资金额 200,000 万元。

本次增资已经公司十届二十六次董事会和十届二十一次监事会审议通过。本次增资构成关联交易，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此尚需提交股东大会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

公司名称：北京汽车股份有限公司

统一社会信用代码：91110000562091696T

成立日期：2010-09-20

注册地址：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061

法定代表人：陈巍

注册资本：801533.8182 万人民币

主营业务：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系说明：北汽蓝谷与北京汽车的控股股东均为北京汽车集团有限公司
北京汽车为北汽蓝谷的股东，与公司及子公司存在业务往来，北京汽车监事焦枫女士任公司监事；除此之外，双方不存在资产、债权债务、董监高人员等方面的其他关系。

北京汽车不是失信被执行人。

三、增资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：北京新能源汽车股份有限公司

统一社会信用代码：91110000696364303P

成立时间：2009-10-23

注册地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 1 层

法定代表人：代康伟

注册资本：1079827.6 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车；装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：北汽蓝谷直接持有北汽新能源 99.99%的股权，通过北京蓝谷极狐汽车科技有限公司持有北汽新能源 0.01%的股权，合计持有北汽新能源 100%的股权。

（二）交易标的主要财务信息（合并口径）

单位：万元

主要财务指标 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2024 年 1-6 月/2024 年 6 月 30 日

主要财务指标 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2024 年 1-6 月/2024 年 6 月 30 日

营业收入 1,518,563.53 452,724.39

净利润 -218,397.13 -112,427.29

资产总额 3,009,370.37 ……
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