公告日期：2024-11-14

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-072
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

十届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十九次
董事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13
日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2024-074）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

同意对《董事会议事规则》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举十一届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关
规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为 9 人，其中非独立董事 5人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名代康伟女士为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名顾鑫先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名张国富先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意提名冷炎先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意提名胡勇先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第十一届董事会非独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订<公司章程>部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

四、审议通过《关于选举十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为 9 人，其中非独立董事 5人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名郑建明先生为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名成波先生为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名马静女士为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第十一届董事会独立董事候选人的任职资格，尚需经上海证券交易所审核无异议后、并经公司股东大会采用累积投票制选举决定。独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，均已取得独立董事资格证书，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次……
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