公告日期：2024-11-14

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-076
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √

3 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 √

4 关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

5.01 关于选举代康伟女士为非独立董事的议案 √

5.02 关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案 √

5.03 关于选举张国富先生为非独立董事的议案 √

5.04 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案 √

5.05 关于选举胡勇先生为非独立董事的议案 √

6.00 关于选举十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

6.01 关于选举郑建明先生为独立董事的议案 √

6.02 关于选举成波先生为独立董事的议案 √

6.03 关于选举马静女士为独立董事的议案 √

7.00 关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人

7.01 关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案 √

7.02 关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案 √

7.03 关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体……
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