公告日期：2024-11-14

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议材料

2024 年 11 月 29 日

北京

目 录

会议议程......3
议案 1：关于修订《公司章程》部分条款的议案 ......4
议案 2：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 ......5
议案 3：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 ......6
议案 4：关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 ......7
议案 5：关于选举十一届董事会非独立董事的议案 ......8
议案 6：关于选举十一届董事会独立董事的议案 ......11
议案 7：关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案 ......13

会议议程

1、 股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召集人：董事会
3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日14 点 00 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室

5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、 参会人员：2024 年 11 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
7、 会议安排

序号 内容

一 签到

二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况

三 推选计票人和监票人

四 审议议案

五 股东发言提问

六 现场投票表决

七 统计表决结果

八 宣布表决结果和法律意见书

九 宣布会议结束

议案 1：

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化董事会结构，拟将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。现对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下：

修订前 修订后

第一百一十条 公司设董事会，对股东大会 第一百一十条 公司设董事会，对股东大会
负责。 负责。

董事会由 11 名董事组成。 董事会由 9 名董事组成。

董事会设独立董事，独立董事人数不少于董 董事会设独立董事，独立董事人数不少于董
事会人数的 1/3。 事会人数的 1/3。

董事会可以设职工代表董事 1 人。职工代表 董事会可以设职工代表董事 1 人。职工代表
董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 形式民主选举产生、更换后，直接担任董事， 形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，
任期三年。 任期三年。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司将于股东大会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》后，按照主管机关相关规定办理相应工商备案事宜。

以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。