公告日期：2024-04-20

福建实达集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员实施细则》等相关规定和要求履行职责，认真组织和召集召开会议，委员会成员对审议事项表达明确的意见，会议决议经委员会全体委员签字确认后书面提交公司董事会，会议的召集召开程序、表决方式和会议通过的议案符合相关规定。

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会的成员为公司独立董事蔡金良、许萍、苏治，由独立董事蔡金良（会计专业人士）担任委员会召集人。

上述人员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。审计委员会委员根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》及相关法律法规开展工作。

二、审计委员会成员履职情况

2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司 2022
年度报告、2022 年内部控制审计报告、2023 年半年度报告等事项进行认真审核，并对 2022 年度报告编制过程进行了监督、检查和审核。审计委员会具体会议情况如下：

召开日 会议届次 会议内容 重要意见和
期 建议

1、关于续聘中兴财光

华会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2022

第十届董事 年度财务审计机构和 一致通过并
2023 年 1 会审计委员 内控审计机构的议案； 同意提交公
月 16 日 会第五次会 2、公司审计机构就公 司董事会审
议 司 2022 年年报审计计 议

划和公司审计委员会

委员暨公司独立董事

进行沟通。

第十届董事 公司审计机构就公司 一致通过并
2023 年 3 会审计委员 2022 年年报审计计划 同意提交公
月 27 日 会第六次会 和公司审计委员会委 司董事会审
议 员暨公司独立董事进 议

行沟通

1、公司独立董事与审

计机构就公司 2022 年

度报告审计情况进行

第十届董事 沟通交流。 一致通过并
2023 年 4 会审计委员 2、公司经营层向独立 同意提交公
月 19 日 会第七次会 董事汇报公司 2022 年 司董事会审
议 经营情况和 2023 年经 议

营思路，并解答独立董

事与审计机构提出的

问题。

3、审议《关于中兴财

光华会计师事务所（特

殊普通合伙）从事 2022

年度公司审计工作的

总结报告》。

4、审阅公司编制的

《2022 年年度财务会

计报表》。

5、审议董事会审计委

员会 2022 年履职情况

报告。

6、审议公司 2022 年度

内部控制评价报告。

第十届董事 一致通过并
2023 年 8 会审计委员 公司 2023 年半年度报 同意提交公
月 25 日 会第八次会 告及其摘要 司董事会审
议 ……
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