公告日期：2024-04-20

福建实达集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：现场会议 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：

1、公司 2023 年度董事会工作报告

2、公司 2023 年度监事会工作报告

3、公司 2023 年度财务决算报告

4、公司 2023 年度利润分配方案

5、公司 2023 年度报告及年度报告摘要

6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

7、关于续聘 2024 年会计师事务所的议案

并听取公司独立董事 2023 年度的述职报告。

五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。

材料一：公司 2023 年度董事会工作报告
公司股东代表：

福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达公司”或“公司”）作为集团下属的上市公司，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断提升内控管理，推动公司各项业务发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 8.45 亿元，同比减少 8.89%；负债总额
4.53 亿元，同比减少 20.90%；所有者权益总额 3.92 亿元，同比增加 10.48%。

2023 年 1-12 月营业收入为 3.35 亿元，同比增加 27.89%；利润总额 4,129.11
万元，同比增加 142.67%；资产负债率 53.59%，同比下降 8.14%。

2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,719.58 万元，2023 年度实现归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 2,914.46 万元，较上年实现扭亏为盈。

本期业绩盈利的主要原因是公司持续提质增效促进经营，加快技术产品创新研发，持续提升市场项目开拓能力，公司营收结构发生相应变化，大数据业务成为主要收入来源，整体盈利能力显著提升。

2023 年，公司主要完成了以下工作：

一是项目承接能力不断提升。2023 年本年度主要落地数据跨境流动服务枢纽、
大数据算力平台、智慧湖仓平台项目、数字化工作指标任务管理系统、统一支付平台、省级政务服务码平台等项目。IT 基础设施扩容、疫情防控相关系统、智能湖仓技术研发等原有项目实施交付、验收及回款等工作进展顺利。

二是全面推进市场布局。首先，全面开展数字政府建设。基于数字政府改革方案开展省级公共能力平台建设，包括集约化建设省政务服务码平台、启动省统
一支付平台建设、推动构建数字身份服务能力。其次，开启智慧教育业务赛道。牵头规划福建省教育专网、开展福建省智慧教育平台顶层设计。联合研发智慧教育终端硬件产品“边缘云一体机”。推动鼓楼区省级智慧教育试点区建设项目，联合福建省大数据集团漳州有限公司、闽南师范大学、漳州立达信光电子科技有限公司，试点省级智慧教育平台应用场景；联合福建省大数据集团福州有限公司，开展教育服务运营项目的合作运营模式设计及合规性评估，推动落地省级智慧教育平台应用场景。

三是全面提升创新能力。2023 年，公司构建自主创新产权体系，累计新增 1
项自研发明专利证书，7 项发明专利受理通知书、2 项外观专利受理通知书、47 项软件著作权证书，截止目前已拥有 16 项有效发明专利及实用新型专利，74 项软件著作权证书。报告期内，公司积极推进研发产品沉淀。在平潭跨境流动项目建设中，沉淀了风险监测分析中心、数据安全管理平台、数据流通智能预警平台、风险预警管理平台、通用申报审批一体化平台、大数据运营服务综合平台、区块链……
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