公告日期：2024-04-20

福建实达集团股份有限公司

独立董事年度述职报告

（蔡金良）

本人作为福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《福建实达集团股份有限公司章程》、《福建实达集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

2012年起任职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)，现任部门经理、合伙人。2018年8月3日至今担任福建实达集团股份有限公司
独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》所 要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中 能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者 的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

参 加 股
出席董事会会议情况 东 大 会
情况

独立董 应 出 亲 自 以 通 委 托 缺 席 是否连 出 席 次
事姓名 席 次 出 席 讯 方 出 席 次数 续两次 数

数 次数 式 出 次数 未亲自

席 次 出席会

数 议

蔡金良 8 8 8 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人独立、客观、审慎的对公司2023年度 董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事 会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易、续聘审计机构等事项 发表了独立意见。同时，本人依据多年实务积累的经验和专业能力
对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。本人认为公司2023年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2023年内，董事会审计委员会召开6次会议、提名委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员召开2次会议。本人未有无故缺席的情况发生。本人作为董事会审计委员会的委员、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，积极参加相关会议，与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通。本人作为会计师就收入确认、减值事项等相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求；与公司董事、高级管理人员、人力资源等部门就公司新任董事、高级管理人员的任职资格等进行认真的沟通讨论；与公司董事、高级管理人员就全资子公司实缴注册资本等事项进行沟通；认真研究并修订公司高级管理人员薪酬管理制度、绩效考核，审查公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内涉及的关联交易事项具体如下：

2023年1月19日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》以及《关于公司2023年度向控股股东及其关联方借款的议案》，并在上海证券交易所官网进行公告披露。

公司于2023年8月1日在上海证券交易所官网披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》，后续分别于2023年8月31日、9月29日、10月27日、1……
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