公告日期：2024-08-03

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-047 号
福建实达集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。
二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名雷欢骅先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：鉴于张凯先生为专注于公司业务 拓展及研发管理，申请辞去第十届董事会董事职务，将继续担任公司副总裁职务。 为保证公司董事会人员的完整，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙） 推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名雷欢骅先生为公司第十届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期 结束之日止。该议案还须提交公司股东大会审议批准。张凯先生辞去董事的申请自 股东大会决议通过之日起生效。雷欢骅先生简历附后。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十
届董事会副董事长的议案》：为加强董事会决策核心作用，协助董事长更好的履行 职权，经董事长提名，同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披
露的《福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告》（第2024-048 号）。周乐先生简历附后。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任朱向东先
生为公司总裁的议案》：鉴于周乐先生为专注于董事会职责，申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事职务。为保证公司管理层人员的完整，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任朱向东先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于选举副董事长及变更总裁的公告》（第 2024-048号）。朱向东先生简历附后。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》：因公司法定代表人由董事长担任变更为总裁担任，就该变更事项，公司决定修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（第 2024-049 号）。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（第 2024-050 号）。
三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日

附：

一、非独立董事候选人简历

雷欢骅先生，1990 年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014 年 10
月至 2016 年 5 月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目
筹备组成员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月先后任福建省星云大数据应用服务有限公
司 VR 事业部职员、VR 事业部副部长；2017 年 5 月至 2022 年 7 月先后任福建省数
字福建云计算运营有限公司 VR 与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理
助理、云计算事业部部长、副总经理；2019 年 11 月至 2022 年 7 月先后任福建省海
峡星云信息科技有限公司董事、常务副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任福建
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