公告日期：2024-08-20

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-055 号
福建实达集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园
D6 栋
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 332

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 610,584,691

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.0303

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱向东先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事均为现场或视频或电话出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事均为现场或视频或电话出席；
3、公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为现场出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 608,356,860 99.6351 1,523,600 0.2495 704,231 0.1153

2、 议案名称：关于选举林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 608,680,260 99.6881 1,200,200 0.1966 704,231 0.1153

3、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 608,813,891 99.7100 1,103,900 0.1808 666,900 0.1092
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于选举雷欢

骅先生为公司

1 第十届董事会 63,781,270 96.6250 1,523,600 2.3082 704,231 1.0669
非独立董事的

议案

关于选举林卓

然先生为公司

2 第十届监事会 64,104,670 97.1149 1……
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