公告日期：2024-05-18

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-022
山东新华锦国际股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次
会议于 2024 年 5 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯
方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司第十三届董事会提名委员会委员的议案》（表决
结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事臧昕女士回避表决）

原第十三届董事会提名委员会由满洪杰、刘树艳、张航三人组成，其中满洪杰为主任委员。因满洪杰辞去公司独立董事及董事会各专业委员会职务，现调整为由臧昕、刘树艳、张航组成新的提名委员会，其中，臧昕为主任委员。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聘任刘亭亭女士为公司证券事务代表，聘期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）的相关内容。
特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 18 日

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