公告日期：2023-08-17

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2023-037

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务

广场 A 座 19 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,750,475

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.5769

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；其他 3 名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 35,461,720 81.4171 8,093,861 18.5829 0 0.0000

2.00 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 35,539,320 81.5953 8,016,261 18.4047 0 0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 35,539,320 81.5953 8,016,261 18.4047 0 0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

……
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