公告日期:2024-04-27
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2024-008
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易已经苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易是公司经营所需,交易定价公允,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2024年4月26日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;关联董事陈乃轶先生回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2024年4月25日,公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
全体独立董事一致认为,该关联交易是公司经营所需,关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的,符合国家有关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形,同意将本议案提交公司董事会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,同意控股子公司苏州高新进口商贸有限公司(以下简称“商贸公司”)2023年度与关联方东方国际创业股份有
限公司(以下简称“东方创业”)日常购销总额不超过22,000万元。
单位:万元
上年(前次) 上年(前次) 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
向关联人购销 东方创业 22,000 20,013.37 不适用
商品
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
根据经营需求,公司预计2024年度商贸公司与东方创业日常购销总额不超过32,000万元。
单位:万元
本年年初 本次预计
占同类 至披露日 占同类 金额与上
关联交 关联人 本次预 业务比 与关联人 上年实际发 业务比 年实际发
易类别 计金额 例(%) 累计已发 生金额 例(%) 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因
向关联 东方创 业务量增
人购销 业 32,000 62.66 9,341.80 20,013.37 80.37 加
商品
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、关联方名称:东方国际创业股份有限公司
2、统一社会信用代码:91310000132212080D
3、成立时间:1998年11月18日
4、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室
5、主要办公地点:上海市娄山关路85号A座
6、法定代表人:谭明
7、注册资本:882,932,201元人民币
8、经营范围:一般项目:货物进出口;供应链管理服务;进出口代理;……
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