公告日期：2024-07-13

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于对参股公司增资及收购股权的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：苏州高新万阳置地有限公司（以下简称“高新万阳”）。
投资金额：（1）同比例增资，其中债转股金额 161,328.07 万元，现金
增资金额 2,881.93 万元；（2）股权收购金额 96,000.00 万元及浮动部分价款。
一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

高新万阳为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）与苏州傅恒企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州傅恒”）成立的合资公司，负责苏地 2016-WG-65 号地块的开发建设。截至本公告披露日，地产集团、苏州傅恒分别持有高新万阳 50%股权。

地产集团拟与苏州傅恒、高新万阳、苏州万科企业有限公司（以下简称“苏州万科”）签署《苏州高新万阳置地有限公司股权转让协议》，由地产集团收购苏州傅恒持有的高新万阳 50%股权。本次交易完成后，地产集团将取得高新万阳100%股权。

本次交易包括同比例增资（含债转股、现金增资）及股权收购两个环节：
1、同比例增资。截至本公告披露日，高新万阳对苏州傅恒（及苏州万科）、地产集团的负债分别为 164,202.34 万元（含应付利息 28,670.53 万元）、161,328.07 万元（含应付利息 25,669.17 万元）。苏州傅恒拟以对高新万阳享有的债权中除应付利息外的剩余 135,531.81 万元转增注册资本，同时以28,678.19 万元货币出资，债转股及货币出资金额合计 164,210 万元；地产集团
拟以对高新万阳享有的 161,328.07 万元债权全部转增注册资本，同时以2,881.93 万元货币出资，债转股及货币出资金额合计 164,210 万元。增资完成后，地产集团、苏州傅恒仍分别持有高新万阳 50%股权。

2、股权收购。经协商，地产集团拟出资 96,000.00 万元及浮动部分价款，收购苏州傅恒持有的高新万阳 50%股权。

（二）本次交易事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需要取得国有资产监督管理部门的批准。

（三）本次交易事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、苏州傅恒企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MTE9A4N

成立时间：2016 年 8 月 31 日

注册地：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号
C1 幢 3 层 301 室

法定代表人：张富楠

注册资本：1 万元人民币

主营业务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：苏州万科企业有限公司持有苏州傅恒 99%股权，珠海盈川投资合伙企业（有限合伙）持有苏州傅恒 1%股权

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

科目 2024 年 3 月 31 日/ 2023 年 12 月 31 日/

2024 年第一季度 2023 年度

资产总额 244,680,752.76 267,298,975.59

负债总额 493,074,414.16 493,074,414.16

净资产 -248,393,661.40 -225,775,438.57

营业收入 - -

净利润 -22,618,222.83 -100,504,821.41

资产负债率 ……
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