公告日期：2024-08-29

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-030

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次增加日常关联交易额度已经苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增加日常关联交易额度是公司经营所需，交易定价公允，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2024年8月28日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事陈乃轶先生回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2024年8月27日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

全体独立董事一致认为，该关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，同意控股子公司苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）2024年度与关联方东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）日常购销总额不超过32,000万元。

单位：万元

关联交易 关联人 前次预计金额 前次实际 预计金额与实际发生金额

类别 发生金额 差异较大的原因

向关联人 东方创业 32,000 27,489.54 不适用

购销商品

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据经营需求，公司增加2024年度商贸公司与东方创业日常购销额度不超过4,500万元，全年总额度增至不超过36,500万元。

单位：万元

本年年初至 本次预计
占同类 披露日与关 占同类 金额与上
关联交 关联人 本次预 业务比 联人累计已 上年实际发 业务比 年实际发
易类别 计金额 例 发生的交易 生金额 例（%） 生金额差
（%） 金额 异较大的
原因

向关联 东方 业务量

人购销 创业 36,500 75.82 27,489.54 20,013.37 80.37 增加

商品

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、关联方名称：东方国际创业股份有限公司

2、统一社会信用代码：91310000132212080D

3、成立时间：1998年11月18日

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2221室

5、主要办公地点：上海市娄山关路85号A座

6、法定代表人：谭明

7、注册资本：882,451,235元人民币

8、经营范围：一般项目：货物进出口；供应链管理服务；……
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