公告日期:2024-04-26
证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2024-016
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 20 日14 点 00 分
召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 20 日
至 2024 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年末期利润分配方案的议案 √
5 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案 √
6 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
7 关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案 √
8 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
9 关于购买董监高责任险的议案 √
10 关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案 √
11 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案 √
12 关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案 √
累积投票议案
13.00关于补选公司非独立董事的议案 应选董事
(2)人
13.01 关于补选曹高峰先生为第十届董事会非独立董事 √
13.02 关于补选肖建平女士为第十届董事会非独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案详见2024年4月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:……
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