公告日期：2024-09-28

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-028
中粮糖业控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A
座 11 层中糖公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,138,925,547

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.2494

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司独立董事张伟华先生主持，采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,138,229,747 99.9389 440,600 0.0386 255,200 0.0225

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,137,598,437 99.8834 473,900 0.0416 853,210 0.0750

3、 议案名称：关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,114,951,744 97.8950 23,021,103 2.0213952,700 0.0837

4、 议案名称：关于修订公司外部董事管理办法的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 29,744,658 55.1926 23,147,503 42.9512 1,000,313 1.8562

5、 议案名称：关于修订公司独立董事津贴管理办法的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 ……
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