公告日期：2024-04-27

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，完成第十届董
事会换届选举的相关工作。同日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意公司第十届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事黎万俊先生、蒋青云先生、尹德军先生，以及非独立董事吴群良先生、应巧奖先生，其中主任委员由会计专业人士黎万俊先生担任。换届完成后原非独立董事石峰、独立董事刘家朋离任并不再担任审计委员会委员职务。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《丽尚国潮关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及《2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

审议通过《关于公司 2022 年度财务决算

报告的议案》《关于公司 2022 年度利润

分配预案的议案》《关于公司 2022 年年

董事会审计委员会 2023 年 4 度报告及摘要的议案》《关于公司 2022

2023 年第一次会议 月 7 日 年度计提资产减值准备的议案》《关于

公司会计估计变更的议案》《关于续聘

公司审计机构的议案》《关于公司 2022

年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审计委员会 2023 年 4 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报

2023 年第二次会议 月 24 日 告的议案》

董事会审计委员会 2023 年 6 审议通过《关于聘任公司财务总监的议

2023 年第三次会议 月 6 日 案》

审议通过《关于公司符合向特定对象发

行股票条件的议案》《关于公司 2023 年

度向特定对象发行 A 股股票方案的议

案》《关于公司 2023 年度向特定对象发

行 A 股股票预案的议案》《关于公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案

的论证分析报告的议案》《关于公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集

资金使用的可行性分析报告的议案》

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A

董事会审计委员会 2023 年 6 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补

2023 年第四次会议 月 28 日 措施与相关主体承诺事项的议案》《关

于公司向特定对象发行股票无需编制前

次募集资金使用情况报告的议案》《关

于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

股票涉及关联交易的议案》《关于公司

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