公告日期：2024-04-27

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-025
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度总
经理工作报告的议案》，同意《公司 2023 年度总经理工作报告》相关内容。

二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会
工作报告》，同意《公司 2023 年度董事会工作报告》相关内容，并提交公司 2023年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并拟在公司 2023 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的 2023 年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告
及摘要》，同意公司《2023 年年度报告》及其摘要相关内容，并提交公司 2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮 2023 年年度报告》及其摘要。

四、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度内部控
制评价报告》，同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮公司 2023 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决
算报告》，同意《公司 2023 年度财务决算报告》相关内容，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度计
提资产减值准备的议案》，同意《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司预计
新增对外担保额度的……
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