公告日期:2024-05-18
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-041
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产
业园区 2 幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 342,143,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例(%) 48.6190
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 342,043,843 99.9707 100,000 0.0293 0 0
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 342,043,843 99.9707 100,000 0.0293 0 0
3、 议案名称:公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 342,043,843 99.9707 100,000 0.0293 0 0
4、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 342,043,843 99.9707 100,000 0.0293 0 0
5、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A 股 342,043,843 99.9707 100,000 0.0293 0 0
6、 议案名称:关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 ……
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