公告日期：2024-06-01

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-053

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日

至 2024 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

2.00 逐项审议关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 √

股票方案的议案

2.01 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.02 发行数量 √

2.03 募集资金金额和用途 √

2.04 本次发行的决议有效期 √

3 关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 √

订稿）》的议案

4 关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 √

证分析报告（修订稿）》的议案

5 关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 √

使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

6 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √

的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）

的议案

7 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联 √

交易的议案

8 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议 √

之补充协议》的议案

9 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方 √

式增持公司股份的议案

10 关于提请股东大会延长授权董事会/董事会授权人士全 √

权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的

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