公告日期：2024-08-17

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-073
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于公司对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）
● 被担保人名称：HK BEAUTY HOLDING GROUP TRADING LIMITED（以下简称
“HK BEAUTY”），HK BEAUTY 最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险；

● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽尚国潮”）的控股子公司丽尚美链拟为其境外全资子公司 HK BEAUTY 260 万美金借款提供连带责任保证担保。

上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议；

● 本次担保不涉及反担保；

● 公司对外担保逾期金额为 100.13 万元；

● 风险提示：HK BEAUTY 最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注
担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

近期，因业务发展需要，公司控股子公司的境外全资子公司 HK BEAUTY 与杭
州联合农村商业银行股份有限公司四季青分行（以下简称“杭州联合银行”）签署不超过 260 万美元的外币流动资金借款合同，期限不超过 1 年，实际融资金额
和利率以与银行签订的具体合同为准。公司的控股子公司丽尚美链与杭州联合银行签订《最高额保证函》，为上述借款提供连带责任保证担保。

（二）公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日，为子公司新增担保总额不超过 8.5 亿元，其中对资产负债率低于 70%的子公司新增担保总额合计不超过 6.4 亿元；对资产负债率在 70%以上的子公司新增担保总额不超过 2.1 亿元。

公司董事会已授权公司管理层在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，
并签署相关各项法律文件。上述事项已经 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年
年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告》（公告编号：2024-029）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：HK BEAUT HOLDING GROUP TRADING LIMITED

1、 成立日期：2021 年 5 月 17 日

2、 注册资本：2,000 万元港币

3、注册地址：Unit 08,15/F,Witty Commercial Building,1A-1L Tung Choi
Street,Kowloon,Hong kong.

4、 法定代表人：张嘉琪

5、 经营范围：商品进出口贸易、仓储服务、物流服务、技术服务、市场行
销策划

6、 股权结构：丽尚美链持股 100%。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额 68,090,433.51 66,692,153.97

负债总额 53,290,150.91 53,146,597.69

所有者权益合 14,800,282.60 13,545,556.28
计

财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）

营业收入 190,819,190.31 ……
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