公告日期:2024-06-01
证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2024-039
辽宁成大股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 21 日14 点 00 分
召开地点:公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 21 日
至 2024 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √
6 公司独立董事 2023 年度述职报告 √
7 关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案 √
8 关于申请融资额度的议案 √
9 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 √
10 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 √
11 关于修订《公司章程》的议案 √
12 关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》 √
的议案
13 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的 √
议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十五次会
议、第十届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27
日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告及文件。
2、特别决议议案:议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7、议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交……
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