公告日期:2024-06-22
证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2024-043
辽宁成大股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 690,873,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.3831
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,部分董事通过通讯方式参会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了会议,所有高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 681,153,547 98.5930 9,704,439 1.4046 15,900 0.0024
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 681,182,547 98.5972 9,675,439 1.4004 15,900 0.0024
3、 议案名称:公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 681,185,647 98.5976 9,672,339 1.4000 15,900 0.0024
4、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(……
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