公告日期：2024-05-01

证券代码：600740 证券简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十六日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2023 年年度股东大会表决办法 ...... 2
2023 年年度股东大会监票人、计票人建议名单 ...... 4
议案 1：2023 年度董事会工作报告...... 5
议案 2：2023 年度监事会工作报告...... 9
议案 3：2023 年度独立董事述职报告...... 13
议案 4：2023 年度财务决算报告...... 39
议案 5：2023 年度利润分配方案...... 41议案 6：关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 .... 44
议案 7：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案...... 53议案 8：关于规范公司经营范围表述并修订《公司章程》的议案 ... 54
议案 9：关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案...... 56

2023 年年度股东大会会议议程

一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
二、会议审议议案：
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度独立董事述职报告
4、2023 年度财务决算报告
5、2023 年度利润分配方案
6、关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
7、关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
8、关于规范公司经营范围表述并修订《公司章程》的议案
9、关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案
三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。
四、主持人宣读会议表决结果。
五、主持人宣读会议决议。
六、北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。
七、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。
会议结束。

2023 年年度股东大会表决办法

根据《公司章程》规定，公司 2023 年年度股东大会审议议案共 9
项，其中第 8 项为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第 6 项为关联交易议案，关联股东回避表决。具体表决办法如下：

一、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

二、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、公司股东应严肃行使表决权，同一表决权只能选择通过现场或上海证券交易所网络投票平台两种表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月16日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 16日）的 9:15-15:00。

五、表决程序与表决结果

本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上交所信息公司，由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东大会表决结果。

监票人、计票人建议名单如下：
监票人：李晋兵 翟正义 杨晓娜（律师）

计票人：李延龙 刘曹杰 崔 瑜

议案 1：2023 年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

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