公告日期：2024-06-29

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-019

山西焦化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,566,246,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 61.1308
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,566,159,380 99.9944 87,600 0.0056 0 0.0000

2、 议案名称：关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务
报表和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,566,159,380 99.9944 87,600 0.0056 0 0.0000

3、 议案名称：关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,566,159,380 99.9944 87,600 0.0056 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于变更独立董

1 事并调整董事会 106,975,129 99.9181 87,600 0.0819 0 0.0000
专门委员会委员

的议案

关于聘任利安达

会计师事务所为

2 公司 2024 年度 106,975,129 99.9181 87,600 0.0819 0 0.0000
财……
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