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公告日期:2024-03-29
证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临 2024-016
华域汽车系统股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 28 日13 点 30 分
召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)
3 号楼 3 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事工作报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配预案 √
6 2023 年年度报告及摘要 √
7 关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024 年度 √
日常关联交易金额的议案
8 关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订《金融服 √
务框架协议》并预计 2024 年度日常关联交易金额的议
案
9 关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额的议案 √
10 关于续聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案 √
11 关于制定公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报 √
规划》的议案
12 关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案 √
13 关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保 √
险的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第
十一次会议审议通过,详见公司 2024 年 3 月 29 日在中国证券报、上海证券
报和上海证券交易所网站(http:/……
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