公告日期：2024-06-20

华域汽车系统股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

2024 年 6 月 28 日

华域汽车系统股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后，终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会表决结
果公司将以公告形式发布。

六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
股东大会秘书处

2024 年 6 月 28 日

华域汽车系统股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 13 时 30
分

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28
日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3号楼 3 楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79 号）

三、会议主要议程：

（一）预备会议，到会股东书面审议议案

序号 非累积投票议案名称

1 2023 年度董事会工作报告

2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年度独立董事工作报告

4 2023 年度财务决算报告

5 2023 年度利润分配预案

6 2023 年年度报告及摘要

7 关于公司续签日常关联交易框架协议并预计
2024 年度日常关联交易金额的议案

8 关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订
《金融服务框架协议》并预计 2024 年度日常关联

交易金额的议案

9 关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额
的议案

10 关于续聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的
议案

11 关于制定公司《未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划》的议案

12 关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准
的议案

13 关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员
责任保险的议案

14 关于修订《董事会议事规则》的议案

15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
（二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况；
（三）推选大会总监票人、监票人；
（四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）；（五）宣布现场表决结果；
（六）公司聘请的律师……
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