公告日期：2024-04-23

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-026

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会一

次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，董事杨文
昭先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事孙静波女士进行表决；董事卢志高先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事陈培玉先生进行表决；独立董事冯晓东先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托独立董事陈守东先生进行表决，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

逐项审议并通过了以下议案：

1. 关于选举董事长的议案

选举胡汉杰先生出任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会

（2024 年 4 月—2027 年 4 月）任期一致。

胡汉杰先生个人简历如下：

胡汉杰，男，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加
入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与工程专业硕士毕业，职称：正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

胡汉杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止
公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于选举副董事长的议案

选举杨文昭先生出任公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会

（2024 年 4 月—2027 年 4 月）任期一致。

杨文昭先生个人简历如下：

杨文昭，男，1977 年出生，籍贯陕西眉县，1999 年 8 月参加工作，1998 年 5 月加

入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司副总经理、北京中兵兴达科技有限公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委副书记兼总经理、北京永源热泵有限责任公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委书记兼董事长，现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司党委书记兼董事长。

杨文昭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规等要求的任职资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于选举董事会各专业委员会委员的议案

董事长胡汉杰先生提名如下董事为十一届董事会各专业委员会委员。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员冯晓东先生为会计专业人士。

战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、陈培玉、冯晓东

审计委员会：冯晓东（主任委员）、李鹏、刘柏

提名委员会：刘柏（主任委员）、胡汉杰、陈守东

薪酬与考核委员会：陈守东（主任委员）、孙静波、刘柏

上述各专业委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

表……
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